SNSを通じて、怪しげな教材を購入してしまったり、詐欺にあった方はいらっしゃいませんか？
先日、私の友人が引っかかってしまいました。
その友人の許可を得て、他の方が同様の被害に遭わないことを願い、こちらのページを書き上げました。
SNS詐欺急増中！
ネット詐欺に引っかかった友人によれば、ネット振り込みに使った銀行の詐欺被害専用ダイヤルに電話したそうですが、なかなか繋がらず、30分ほど待機状態のまま待ってようやく担当者に繋がったそうです。
また、被害届を出した警察署でも、毎日何件も相談があると言われたそうです。
詐欺と言えば高齢者を狙った振り込め詐欺を思い出しがちですが、SNSを介すなどネットを使った詐欺事件は今や空前の大盛況を呈しているようです。
警察の方も追跡の手段がないのか、追跡には膨大な手間がかかるのか、「警察側に検挙しようとする意志が感じられなかった。」と、被害届を出しに行った友人は語っていました。
閲覧前の注意事項
※ ここでは未だ犯人が起訴されている訳ではないので加害者のfacebookのアカウントは公開しません。
※ ラインに表示されていた姓名に関しては、同姓同名の方が誤って誹謗中傷を受ける可能性があるため姓は削除し、下の名前だけの記載にしています。
※ 振込人名義も公表すると同姓同名の方の迷惑となるため非表示に致します。
※ 公開している偽サイトに関しては警察の捜査が入ったためかリンク切れになっています。
どのような詐欺だったのか？
犯行は恐らく、グループで行っているものと思われます。
グループの中で、人の心に入りやすい会話に秀でた人物が実行役となるようです。
実行役犯人はまずSNSを通じ、交流を持とうと画策します。
そして、コミュニケーションが出来そうだと感ずるとLINEでの交流を促します。
自分がやっている副業ビジネス（越境ＥＣビジネス）を匂わせ、最終的にそのビジネスへの参加を持ちかけてきます。
どう考えても怪しそうな話ですが、言葉巧みに相手の心に入り込んでくるため、疑うことを忘れ、信じ込んでしまうようです。
越境ECビジネス概要
持ちかけられたビジネスは越境EＣビジネスと説明されたそうです。
いわゆる無在庫物販（ドロップシッピング）で、主にアメリカで日本の商品を販売すると言うものだそうです。
ショッピングモールの運営会社が商品を在庫していて、
運営会社が用意した商品群の中から、出品する商品を選び、モール内の自分の店舗に掲載します。
商品が売れると仕入れ代金を運営会社に払うことにより、購入者のもとへ商品が発送されます。
商品が届くと、購入者の支払った購入資金は決済され、出店者のウォレット（サイト内口座）に入金される仕組みになっています。
利益は1割程度ですが、出店者が商品に触れることがなく、PＣまたはスマホの操作だけで済むため、とても効率の良いビジネスとなっています。
ですが、考えてみれば大きな矛盾があります。
普通の無在庫物販と違い、モールの運営会社が在庫を持っているため、直接、顧客に販売できるシステムにすることは出来るはずです。
わざわざ出店者を募って販売する意味がわからないですよね。
※ 通常のプラットフォーム（運営会社のサイト、日本でいえば楽天、メルカリなど）であれば出品商品の削除、売れた商品の出品者側キャンセルは可能。
資金の引き出しも自由。
ただし、出店の際には身分証明書などの提示や審査、面談が必要。
この越境ECサイトに関しては身分証明書の提出も審査も無し。
メルアドの確認も、住所の確認も無し。
模したと思われる会社
越境ECビジネスでネット検索すると「WORLD FIRST」と言う会社が引っかかってきます。
出典；WORLDFIRST
しかしこちらの会社は、ショッピングモールの経営などはしておらず、国境間の資金管理をする会社のようです。
偽装された販売サイト（ショッピングモール）名は「WORLD」となっていますし、サイトのURL（現在リンク切れ）はhttps://world-fast-shopping.shop/index.php
となっていて、「WORLD FIRST」を模したものだと言うことは一目瞭然です。
2023.5.15追記
その後の情報提供によりますと2023.5.15時点のサイト名は「WISH USA」となっているとのことです。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが「WISH」は海外の通販サイトです。
余談ですがWISHと言うECサイトは日本語にも対応していて、私も利用したことがありますが、ちょっと怪しい感じのショップが多数出店しているイメージのECサイトです。
詐欺グループは色んな所に引っかけてサイト名を考えるものですね。
2023.9.15追記
その後の情報提供によりますと現在（2023.9.15）のサイト名は「smashop」となっているとのことです。
今後もサイト名は変更されると思われますのでご注意ください。
犯人が成りすました人物像
犯人が成りすました人物像は以下の通り。
現職業
- ジュエリーデザイナー
- ジュエリースタジオの経営
- 片手間で越境ECビジネスを学びながら展開。
- 東京在住
生い立ち
- 出身地：京都府＊＊市
- 年齢：不明
- 台湾からの帰国子女。
- 幼いころ台湾に出国し、台湾で育つ。なので、日本語は流調ではない。
- 育てたのは叔父、叔母。
- 父親は起業家。
- 叔父は越境ECサイトの地域責任者。
※ 台湾で育ったことにしているのは、日本語がそこまで上手ではない外国人だからだと思われます。
※生い立ちや職業についてはコメントを頂いた方も詳しくこちらのコメント欄に書いて頂けていますので、ぜひ、御一読ください。
出身地に関してはこちらのコメント欄に投稿して頂いた方の情報によれば福岡出身を名乗っていたとのことです。
その時々によって使い分けているようですね。
また、犯人が利用しているFacebookの方も複数のアカウントを使っていることが確認されました。
LINE表示名
- LINE表示名：〇〇甜奈
LINEのIDはFacebookのように複数作ることが出来ないのでこのIDを使いまわしているようですが、将来的に名前やIDを変える可能性や詐欺グループの他の人物が複数のスマホで展開しる可能性もあるかと思われます。
お金の話、教材の話など出てきた場合は兎に角お気を付けください。
特に会社との取引のはずなのに現金の振込先が個人名であったり、クレジットカード決済が出来ない、キャッシングサービスの利用を促されると言った場合はほぼ100％詐欺案件ですので、ご記憶に留めておいていただきたいと思います。
追記１
2023年7月にコメントを寄せいて頂いた方の情報によりますと
誘ってきた犯人は「村上由美」と名乗っていたそうです。
恐らく、今後も名前は変えてくる可能性がありますし、多数の掛け子が存在し、
複数の名前を使って勧誘している可能性もあります。
誘ってくる名前に関わらず、十分にお気を付けください。
追記２
2023年9月にコメントを寄せいて頂いた方の情報によりますと
誘ってきた犯人は「佐藤愛子」と名乗っていたそうです。
ジュエリーデザイナーで台湾で生まれ、父は日本人、母は台湾人、などと語っていたそうです。
時系列
詐欺の手口を時系列で追ってみましょう。
2022/11/21
Facebook の*****より、友達申請があり登録。
11/22 16:24
Facebookのメッセンジャーにメッセージが入る。
以後毎日、メッセージのやり取りをする。
11/26 15:07
メッセンジャーにて「LINEを使っていますか？」の質問
11/27 5:29
LINE IDを回答（友人）
以後、LINEでのやり取りが始まる。
LINEの表示名は**甜奈
そして、毎日やり取りがはじまる。
同日
越境ECビジネスの話を匂わせてくる。
11/30
越境ECビジネスで月収が過去最高となったことを報告される。
12/1 17：50
越境ECサイトのURLを教えられ、登録方法を教えられる。
https://world-fast-shopping.shop/index.php?666
20：02
放置していると登録を促される。
登録方法を教えてもらいながら登録を済ませる。
出品方法も教えてもらい200の商品を出品する。
12/2
ECサイトのページビューが上昇し、早速一つの商品が売れる。
商品代金は$295.24
甜奈に連絡。
商品仕入れのための現金10万円をチャージする方法を知るために
ECサイトのアシスタントに連絡を取ることを教えられる。
管理サイト右下にあるアイコンからアシスタントスタッフをLINE登録するように促される。
管理画面
その時の振込口座名義は個人名だったため、
不審に思い甜奈（犯人）に確認する。
当然、「安全」との回答。
商品を購入するために現金10万円をチャージする。
海外送金と言うことで10万円はドル表示に変わる。
チャージした10万円の中から商品仕入れ代金$254.52を支払う。
（収益は$40.72となる。）
システムを確認するためと言う名目で$20または$50を自分口座に振り込む手続きをする。
$20の振り込みを選択し決定する。
数日後、$20は円建てで指定の銀行口座に振り込まれる。
12/3
昼頃、騙されていることに気付く。
以後、騙されたふりをする。
12/5
サイバー犯罪対策課に報告
最初に売れた商品が客に到着し、サイト内の口座(ウォレット)に販売代金が振り込まれる。
12/7
2日に1つの商品が売れた後、
９つの商品が売れていたが、仕入れ手続き及び発送手続きは行わない。
12/8
犯人が手動で出金手続きを行うことはわかっていたが
まず最初に現金の出金手続きを管理サイト内にて行う。
その後、来年早々に大きな現金が入ることを匂わせ、アシスタントに商品の削除と
既に売れている9つの商品のキャンセル方法を質問するが、
全て不可能との回答。
既に商品が売れているため、ウォレットの残金不足になっており、出金も不可能との回答。
利用規約の提示を促すが提示せず。
サインアップの時に表示されたはずで、見たら承諾したものと見なすとのこと。
サインアップ時、そのような利用規約の表示はなかった。
アシスタントの話は物別れになる。
https://planet-walkers-club.com/wish-seiko/
被害額と振り込み口座情報
今回の被害額は10万円弱でしたが、商品が売れれば売れるほど仕入れ代金を支払わされるので、気づくのが遅れればさらに被害額が増えたはずです。
アシスタントLINE表示名：サービス178
被害額：100,000円－2,686円＝97,314円
振込情報
振込日時 2022/12/02 11:17:39
振込先金融機関名 ＰａｙＰａｙ銀行
振込先支店名 つばめ支店
預金科目 口座番号 普通 ********
受取人名 サトウ ****
振込金額 100,000 円
入金情報
2022年12月03日 20:08:30
振込人名義：クスモト ****
振込金額 2,686円
追記（2023.10）
上記の口座が凍結されているかどうかは不明ですが、
情報提供者様より新しい振込口座情報を頂きました。
既にこちらの口座は凍結されているそうです。
①三井住友銀行 岡山支店 普）7459951 フアム テイ ガ
②三井住友銀行 杭瀬支店 普）1308021 ホアン テイ ルオン
いずれも外国人名義となっていますが理由は定かではありません。
詐欺に遭わない基本防衛策としては
個人名義、外国人名義の口座には振り込まないと言うのが鉄則です。
みなさま、くれぐれもお気を付けください。
https://planet-walkers-club.com/ec-sagi-2/
まとめ
如何でしたか？
油断は禁物ですが、ざっくりとこの詐欺事件の概要がつかめれば同様の被害に遭う可能性は大きく下がると思います。
くれぐれも皆さまお気を付けくださいますようお願い申し上げます。